Nissan Chile presentó una querella por estafa contra dos exejecutivos del área de finanzas, y la esposa de uno de ellos, acusándolos de haber desviado más de $459 millones a través de un esquema de manipulación de pagos a proveedores.
Según el escrito, que fue presentado ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la empresa acusa a Patricio Carreño y Mauricio Suárez, además de Yamileth Martínez —casada con el primero de los ahora exejecutivos— de haber ejecutado “una serie de conductas que afectaron gravemente los intereses patrimoniales y corporativos de la compañía, actuando en su exclusivo beneficio y en el de la cónyuge de uno de ellos”.
“Los dos excolaboradores previamente individualizados, tenían entre sus responsabilidades la revisión, gestión y tramitación de pagos a proveedores de Nissan Chile, funciones que implicaban acceso directo a procesos financieros sensibles y que se sustentaban en la especial confianza depositada por la empresa en su correcto desempeño”, dice la demanda.
La querella detalla que el mecanismo consistía en simular transferencias a proveedores reales como Cencosud, Mapfre o Reale Chile, Renta Nacional, pero asociando esos pagos a cuentas bancarias distintas. De esta forma, “los fondos eran redirigidos hacia cuentas bancarias pertenecientes a una persona natural”, identificada como Yamileth Martínez, quien “no tiene ni ha tenido ningún vínculo con la compañía”.
Asimismo, detalla que entre agosto de 2024 y enero de 2026, se habrían concretado al menos 33 transferencias irregulares por un total de $459.338.127, todas sin respaldo en servicios efectivamente prestados. El documento sostiene que el esquema incluyó la manipulación del sistema SAP de la empresa, la duplicación de pagos y el “maquillaje” de registros contables para evitar su detección.
“En el marco de dicha revisión preliminar se identificaron graves inconsistencias en el pago de nóminas de proveedores, detectándose que, durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y enero de 2026, se realizaron pagos por un monto que asciende, a la fecha, a $459.338.127.- los cuales carecían de respaldo en servicios prestados efectivamente a la compañía”, deslizan.
Además, la empresa asegura que los involucrados actuaron de manera concertada y que incluso “reconocieron abiertamente responsabilidad en los hechos defraudatorios”, aunque posteriormente ofrecieron restituir solo una parte del dinero.
Con la acción judicial, Nissan Chile solicita investigar el delito de estafa y otras eventuales responsabilidades, señalando que el perjuicio causado a la compañía asciende a la suma de $459.338.127, “sin perjuicio de montos adicionales que no alcanzaron a materializarse”, concluye el escrito que promueve la abogada Loreto Hoyos Reyes en representación de la automotora.
Fuente The Clinic
